- Operação analisou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais
- Iniciativa gerou 14,3 mil pistas relacionadas a mais de 7,7 mil contas suspeitas
- Informações ainda deverão ser verificadas pelas autoridades antes de eventuais medidas judiciais
Uma operação internacional liderada pela Chainalysis reuniu autoridades, empresas do setor privado e organizações especializadas para transformar inteligência relacionada ao uso de criptomoedas em redes de material de abuso sexual infantil (CSAM, na sigla em inglês) em pistas concretas para investigações.
Batizada de Operation Lighthouse, a iniciativa gerou 14,3 mil pistas investigativas, identificou mais de 7,7 mil contas suspeitas e chegou a suspeitos relacionados a CSAM em 125 países. Ao todo, foram investigados 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais, além de mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de CSAM presentes tanto na internet aberta quanto na dark web.
Embora as criptomoedas sejam utilizadas em apenas uma pequena parcela das atividades relacionadas a CSAM, seu uso cresceu nos últimos anos. Por outro lado, a transparência das blockchains públicas permite que investigadores rastreiem fluxos de criptomoedas associados a plataformas, vendedores e consumidores e conectem atividades on-chain a suspeitos no mundo real.
Da inteligência de blockchain a pistas investigativas
A Operation Lighthouse foi criada pela Chainalysis para transformar informações já existentes sobre movimentações de criptomoedas relacionadas a CSAM em pistas investigativas acionáveis.
Após meses de enriquecimento de dados, a iniciativa culminou em uma operação intensiva de vários dias no National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), em Nova York. Investigadores de diferentes continentes trabalharam em conjunto para identificar consumidores, vendedores, operadores de marketplaces e administradores ligados a esse tipo de atividade.
A inteligência de blockchain foi combinada a dados de parceiros e suporte investigativo para identificar atividades suspeitas e apoiar o avanço de investigações e procedimentos legais. As pistas geradas envolveram 11 exchanges de criptomoedas e serviços de pagamento, enquanto parceiros do setor privado identificaram, entre as contas suspeitas, 16 pessoas registradas como criminosos sexuais.
Cooperação da Chainalysis amplia alcance das investigações
A Operation Lighthouse reuniu mais de nove agências de aplicação da lei, mais de 13 parceiros do setor privado e organizações sem fins lucrativos especializadas. Entre os participantes estavam Europol, Australian Federal Police, Royal Canadian Mounted Police e National Crime Agency, do Reino Unido.
A colaboração permitiu combinar informações disponíveis em blockchain com dados do setor privado, investigações conduzidas por autoridades e conhecimento de organizações especializadas. Apenas dois dos parceiros do setor privado envolvidos na iniciativa identificaram, juntos, mais de 150 indivíduos.
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Para as autoridades, esse modelo amplia a visibilidade sobre atividades on-chain que podem contribuir para identificar suspeitos e investigar redes transnacionais. Empresas podem utilizar indicadores e padrões identificados para detectar e remover atividades associadas a CSAM de suas plataformas, enquanto organizações especializadas contribuem com conhecimento e evidências para conectar atividades on-chain a vítimas e infratores no mundo real.
Modelo poderá ser aplicado em novas operações
Além dos resultados já obtidos, a Operation Lighthouse foi concebida como um modelo de colaboração que pode ser replicado em futuras iniciativas.
Segundo a Chainalysis, os resultados devem continuar evoluindo à medida que as pistas produzidas avancem para prisões, processos judiciais e ações contra contas associadas às atividades investigadas, com novos resultados judiciais esperados ao longo de 2027.
A empresa também pretende aplicar o modelo desenvolvido na Operation Lighthouse em futuras operações, ampliando a colaboração entre autoridades, setor privado e organizações especializadas no combate à exploração infantil e a outras atividades ilícitas.
