- Casa de câmbio na Avenida Paulista teria internalizado recursos do tráfico internacional pelo sistema clandestino dólar-cabo.
- Mensagens investigadas pela PF mencionam uma remessa de US$ 1,7 milhão destinada a Roterdã, na Holanda.
- Em outro inquérito, criptomoedas teriam sido utilizadas para enviar ao Brasil valores ligados a uma facção rival do PCC.
Uma casa de câmbio instalada em uma galeria da Avenida Paulista, em São Paulo, teria desempenhado papel central em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo uma investigação da Polícia Federal. A estrutura seria utilizada para trazer ao Brasil recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas sem passar pelo sistema bancário oficial.
No centro da apuração está a Marmaris Corretora de Câmbio, localizada nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. De acordo com documentos da investigação obtidos pela imprensa, a empresa seria responsável por internalizar recursos mantidos no exterior por meio do chamado dólar-cabo.
A investigação também expõe como organizações criminosas combinam mecanismos tradicionais de compensação financeira com novas tecnologias. Em outro inquérito, desta vez envolvendo uma facção rival do PCC em Santa Catarina, a PF identificou pagamentos fracionados em euros e remessas ao Brasil realizadas por meio de criptomoedas. As informações foram publicadas inicialmente pela Folha de S.Paulo.
Dólar-cabo teria movimentado dinheiro do tráfico internacional
O dólar-cabo é um sistema clandestino de transferências baseado em compensações. Um operador recebe o dinheiro em determinado país, enquanto outro disponibiliza o valor equivalente no destino. Posteriormente, os participantes acertam as contas por fora dos canais bancários e cambiais regulamentados.
Segundo a PF, o proprietário da Marmaris, teria exercido uma função relevante nessa engrenagem financeira. Mensagens obtidas pelos investigadores indicariam sua participação em uma operação de US$ 1,7 milhão — aproximadamente R$ 8,67 milhões na conversão apresentada pela investigação — que deveria ser recebida em Roterdã, na Holanda.
Durante buscas realizadas na corretora, os agentes apreenderam R$ 120,5 mil, US$ 25,9 mil e 2.625 euros em espécie, além de computadores e celulares. A PF também afirma ter encontrado conversas nas quais investigados discutiam rotas internacionais utilizadas para o transporte de drogas.
A apuração começou em 2021, em João Pessoa, depois da prisão de dois italianos acusados de integrar a organização mafiosa ’Ndrangheta. Um deles, Vincenzo Pasquino, posteriormente extraditado para a Itália, teria relatado à PF conhecer conexões entre Agustoni e outros investigados.
Nota oficial da Marmaris
Diante das recentes notícias publicadas na imprensa nacional sobre as investigações da Polícia Federal envolvendo a Marmaris e seu antigo controlador, Marcos Alexandre Agustoni, a JM Corretora de Câmbio Ltda., atual denominação da instituição, esclarece que os fatos mencionados estão relacionados a Agustoni e a outras empresas a ele vinculadas e não devem ser confundidos com a atuação da atual instituição.
A Marmaris foi vendida e atualmente possui nova razão social, nova administração e estrutura operacional independente do antigo controlador. Agustoni está afastado da instituição desde 20 de maio de 2025 e, desde então, não exerce qualquer função administrativa ou operacional, não participa da gestão e não possui acesso aos sistemas, contas ou ambientes internos da corretora. Seu nome ainda consta formalmente no quadro societário porque a conclusão da transferência de controle depende de autorização do Banco Central do Brasil, que já foi informado sobre o processo.
A JM Corretora opera em conformidade com todas as exigências legais e determinações da justiça e permanece à disposição das autoridades competentes. A empresa também se coloca à disposição da imprensa e investidores para prestar os esclarecimentos necessários sobre sua atual estrutura societária, administrativa e operacional.
Proprietário ficou oito meses foragido
A prisão de Agustoni foi determinada em 2024, durante a operação que investigava o grupo. Segundo a PF, ele deixou o prédio onde morava antes que os agentes conseguissem entrar no apartamento e permaneceu foragido durante oito meses. O empresário acabou detido em agosto de 2025.
Em março de 2026, Agustoni foi colocado em liberdade sob medidas cautelares. Ele passou a usar tornozeleira eletrônica, ficou proibido de deixar a comarca sem autorização e recebeu um horário determinado para retornar à residência.
A ação penal tramita na 16ª Vara Federal da Paraíba e ainda não chegou a uma decisão definitiva. Registros públicos mostram que o processo continuava em andamento em agosto de 2026, quando foi realizada uma audiência de instrução. O Ministério Público Federal também apura a possível ocorrência de lavagem de dinheiro em um procedimento separado. A movimentação da ação penal consta em registros públicos do TRF-5.
A defesa de Agustoni nega qualquer ligação do empresário com o tráfico de drogas. Em manifestação judicial, os advogados sustentam que os atos atribuídos a ele se limitam a relações financeiras. As acusações ainda serão analisadas pela Justiça e não há condenação definitiva no caso.
Criptomoedas aparecem em investigação contra facção rival
O uso de criptomoedas foi identificado em outro inquérito da PF, aberto em Santa Catarina contra o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), organização rival do PCC e apontada como aliada do Comando Vermelho. Portanto, os elementos divulgados até o momento não permitem afirmar que o núcleo investigado na Avenida Paulista tenha empregado criptoativos.
Segundo a investigação catarinense, a organização seria comandada por Ângelo Scotti Júnior, conhecido como Cabelo, preso em maio de 2026. O dinheiro proveniente das vendas de drogas na Europa seria dividido em pagamentos menores feitos em euros e posteriormente remetido ao Brasil por meio de criptomoedas.
Os repasses seriam coordenados pelo empresário Maycon Marcos, proprietário da Smart Business. A financeira oferecia aos clientes retornos mensais de 3% a 5%, percentuais considerados pela investigação superiores aos normalmente praticados no mercado.
Diálogos interceptados pela PF indicariam que Maycon perguntava em nome de quem os investimentos deveriam ser registrados. Para os investigadores, essa preocupação poderia servir para esconder o verdadeiro beneficiário dos recursos. As autoridades, porém, não divulgaram quais criptomoedas, plataformas, redes blockchain ou endereços de carteiras teriam sido utilizados.
A defesa de Ângelo Scotti Júnior declarou que ainda não havia obtido acesso integral aos autos e que se manifestaria depois de conhecer os elementos da acusação. Os representantes de Maycon Marcos também afirmaram não ter tido acesso completo ao inquérito. Os dois casos permanecem sob investigação e as responsabilidades individuais ainda dependem de julgamento.
