- Justiça bloqueia R$ 558 milhões de 40 pessoas físicas e 42 empresas
- PF aponta conversão de lucros do tráfico em imóveis e criptomoedas
- Operação atinge vereador carioca e familiares de Oruam e Marcinho VP
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (19) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas, empresas de fachada e imóveis para lavar dinheiro obtido com a exploração ilegal de serviços de internet no Rio de Janeiro. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 558 milhões, atingindo 40 pessoas físicas e 42 empresas investigadas.
Batizada de Operação Backbone, a ofensiva tem como principal alvo uma estrutura ligada ao Comando Vermelho (CV), que, segundo as investigações, utiliza ameaças e violência para controlar o fornecimento de internet nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na Zona Norte da capital fluminense.
A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mobilizou agentes para cumprir 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. Conforme a atualização divulgada pela Polícia Federal, 20 pessoas haviam sido presas até o início da tarde desta segunda-feira.
De acordo com o comunicado oficial da PF, os recursos arrecadados com a atividade eram movimentados por empresas, operadores financeiros e contas de passagem. Parte do dinheiro teria sido dissimulada por meio de criptoativos, produtoras de eventos, empresas de publicidade e imóveis adquiridos com pagamentos em espécie.
Criptomoedas eram usadas para lavar dinheiro do crime organizado
As investigações apontam que o esquema utilizava diferentes estruturas empresariais e financeiras para dificultar a identificação da origem dos recursos. Segundo a Polícia Federal, os valores provenientes da exploração dos serviços de internet eram transferidos por empresas arrecadadoras e intermediários antes de chegar aos beneficiários finais.
Entre os mecanismos identificados estão operações envolvendo criptoativos. A investigação também aponta a utilização de produtoras de eventos, empresas de publicidade e imóveis pagos em dinheiro vivo para dissimular os lucros da organização criminosa.
A Polícia Federal não informou quais criptomoedas teriam sido utilizadas, o volume movimentado por meio de ativos digitais ou a identificação de carteiras envolvidas nas transações. Também não detalhou se parte dos R$ 558 milhões sujeitos ao bloqueio judicial corresponde especificamente a Bitcoin, stablecoins ou outros tokens.
Portanto, o valor divulgado representa o limite total das medidas patrimoniais determinadas pela Justiça, que abrangem diferentes tipos de bens e recursos financeiros. Não há confirmação pública de que R$ 558 milhões em criptomoedas tenham sido efetivamente apreendidos.
De acordo com as investigações, a estrutura financeira beneficiaria familiares e integrantes de uma organização comandada por uma liderança criminosa que permanece presa há quase três décadas em uma unidade do Sistema Penitenciário Federal.
Reportagens publicadas nesta segunda-feira identificaram essa liderança como Marcinho VP, apontado como integrante da cúpula do Comando Vermelho. Entre os alvos da operação estão sua esposa, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, e seu filho Lucas Santos Nepomuceno, que foram presos durante a ação, segundo informações divulgadas pela imprensa.
A suspeita de utilização de criptomoedas integra uma investigação mais ampla sobre lavagem de dinheiro e controle territorial, não sendo o mercado de ativos digitais o principal alvo da operação.
Facção controlava internet e arrecadava milhões com ameaças
O esquema investigado pela Polícia Federal envolvia a exploração do fornecimento de internet em comunidades dominadas pelo crime organizado. Segundo a corporação, integrantes armados da organização destruíam cabos de conexão, incendiavam caixas de distribuição e impediam que empresas concorrentes realizassem reparos em seus equipamentos.
Com a infraestrutura das operadoras prejudicada, moradores e comerciantes eram pressionados a contratar provedores autorizados pela facção. As empresas que conseguiam operar nesses territórios também precisavam pagar taxas mensais para continuar oferecendo seus serviços.
A dimensão financeira da atividade chamou a atenção dos investigadores. Registros contábeis atribuídos à própria organização indicam que, em um único mês, a cobrança relacionada aos serviços de internet respondeu por mais de 40% da arrecadação do grupo criminoso no Complexo da Penha.
O modelo transformou o controle dos serviços de telecomunicações em uma importante fonte de receita. Conforme a PF, o domínio territorial também permitia ampliar o número de clientes submetidos às cobranças impostas pela organização.
Além do bloqueio patrimonial, o STF determinou a suspensão das atividades econômicas de 42 empresas investigadas. Entre elas estão provedores de internet, produtoras de eventos, uma empresa de contabilidade e outras pessoas jurídicas suspeitas de participar da estrutura de lavagem de dinheiro.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será comunicada para avaliar a cassação das autorizações e a interdição dos serviços prestados pelas empresas envolvidas. A medida também deverá considerar a continuidade do acesso à internet para os moradores das regiões afetadas.
Operação faz parte de ofensiva contra lavagem de dinheiro
A Operação Backbone integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, coordenada pela Polícia Federal para combater organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. A iniciativa segue diretrizes estabelecidas pelo STF no âmbito da ADPF 635, processo relacionado à atuação das forças de segurança nas comunidades fluminenses.
Os mandados foram expedidos para cumprimento nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis, Maricá e Magé. Parte das ordens de prisão também foi direcionada a investigados que já estavam recolhidos no sistema penitenciário.
Conforme a PF, os envolvidos poderão responder, de acordo com suas condutas individuais, por crimes como domínio social estruturado, extorsão majorada, lavagem de dinheiro, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, interrupção de serviços de telecomunicações e desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação.
A investigação também evidencia como operações financeiras envolvendo ativos digitais podem aparecer em estruturas mais amplas de ocultação patrimonial, ao lado de empresas tradicionais, contas bancárias e aquisição de imóveis.
Embora transações em blockchains públicas possam ser rastreadas, a identificação de seus responsáveis frequentemente exige o cruzamento de dados financeiros, informações de plataformas de negociação e elementos obtidos durante investigações.
No caso da Operação Backbone, os detalhes sobre eventuais transações com criptomoedas ainda não foram divulgados. A continuidade das investigações poderá esclarecer quais ativos foram utilizados, os valores envolvidos e se houve a participação de intermediários do mercado de criptoativos.
