A Ucrânia está explorando o lado digital e apostando na guerra tecnológica para ajudar no enfrentamento à Rússia.
A Divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS) e investigadores ucranianos fizeram uma parceria com a empresa de análise em blockchain, Chainalysis, para rastrearem russos que tentam burlar as sanções dos EUA com criptoativos.
O IRS vai ajudar nas buscas e financiar o acesso dos investigadores ucranianos à plataforma Chainalysis Reactor. A ferramenta foi lançada no ano passado pela Chainalysis e é especializada em identificar transações suspeitas.
Guerra tecnológica
A Ucrânia vai usar a tecnologia para rastrear pessoas influentes da Rússia e grandes empresários que usam os criptoativos para evadir as sanções dos EUA e Nações Unidas.
Em parceria com o IRS e a Chainalysis os ucranianos vão identificar transações financeiras e de criptoativos por carteiras russas que supostamente tentam fugir das sanções internacionais.
Agentes do departamento de polícia da Ucrânia serão incluídos em um treinamento e terão aulas presenciais e virtuais sobre blockchain e segurança digital.
O CEO da Chainalysis, Michael Gronager, acredita que as criptomoedas podem ser usadas não apenas para doações à Ucrânia, mas também para extorsão, lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
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Gronager acha importante que os investigadores ‘aprimorem suas habilidades na análise de transações de criptomoeda usando ferramentas especiais’, e ressaltou a qualidade e avanços do Chainalysis Reactor.
‘A troca de experiências no uso dessas ferramentas protegerá não apenas o sistema financeiro americano, mas toda a economia global. Além disso, tornará a troca de informações mais eficiente e fortalecerá a cooperação entre os Estados Unidos e a Ucrânia’, disse Jim Lee, chefe da Divisão de Investigações Criminais do IRS.
A empreitada ucraniana também agrada os norte-americanos. Recentemente o Departamento de Justiça dos EUA relacionou as evasões de sanções às exchanges centralizadas, e inclusive disse que suspeitava que cidadãos russos estavam usando a Binance de forma ilegal para camuflarem a troca e envio de criptoativos.
