- O grupo do Departamento de Segurança Interna dos EUA focado no combate à lavagem de dinheiro iniciou uma investigação sobre o Anchorage Digital Bank
- A empresa declarou que não recebeu detalhes sobre o alvo da investigação nem sobre o conteúdo do inquérito
- Em 2022, a empresa recebeu ordem para corrigir deficiências em seus programas de conformidade com a Lei de Sigilo Bancário
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a Anchorage Digital, único banco de ativos digitais com carta federal no país. A força-tarefa El Dorado, especializada em crimes financeiros transnacionais, lidera a apuração. A ação envolve entrevistas com ex-funcionários e análise de práticas internas da empresa. Até o momento, a natureza exata da investigação não foi divulgada pelas autoridades.
Empresa rebate acusações e reforça compromisso com regulação
Em resposta à notícia publicada inicialmente pela Barron’s, a Anchorage Digital afirmou que as informações são baseadas em especulação. A empresa declarou que não recebeu detalhes sobre o alvo da investigação nem sobre o conteúdo do inquérito. Mesmo assim, garantiu total cooperação com qualquer apuração legítima conduzida por autoridades competentes.
Apesar da posição regulatória avançada, a Anchorage já enfrentou problemas com o Escritório do Controlador da Moeda (OCC). Em 2022, a empresa recebeu ordem para corrigir deficiências em seus programas de conformidade com a Lei de Sigilo Bancário. Desde então, vem adotando medidas para se adequar às exigências legais e manter a confiança de seus parceiros institucionais.
The U.S. is planting its flag on the digital asset frontier. Thank you to @realDonaldTrump, @davidsacks47 , and @BoHines for your leadership at yesterday’s Digital Asset Summit and for sending clear signals that this administration is moving crypto forward.… pic.twitter.com/tlSowyitXC
— Nathan McCauley ⚓ (@nathanmccauley) March 8, 2025
O CEO da Anchorage, Nathan McCauley, participou de uma cúpula sobre criptomoedas promovida pela Casa Branca ao lado de outros executivos do setor em março.
Anchorage ganha espaço no mercado com grandes parcerias institucionais
Fundada em 2017, a Anchorage se consolidou como um dos principais nomes em custódia de ativos digitais para investidores institucionais. A empresa administra parte dos fundos de Bitcoin da BlackRock e também oferece serviços de custódia para a Cantor Fitzgerald. Em 2024, a Anchorage alcançou mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão.
Além disso, sua presença internacional se expande com operações em Singapura e Portugal. Mesmo com a investigação em curso, a demanda por soluções reguladas de custódia permanece alta. Uma pesquisa da EY em 2025 revelou que 59% dos investidores institucionais planejam alocar mais de 5% de seus ativos em criptomoedas.
