A exchange de criptomoedas Binance anunciou sua volta ao mercado indiano após registrar-se como uma “entidade reportante” junto à Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU). O retorno acontece após a empresa ter pago uma multa de US$ 2,25 milhões, imposta pela agência reguladora no início deste ano.
Richard Teng, CEO da Binance, descreveu esse registro como um “marco importante” para a operação da exchange no país. Em uma declaração oficial, ele ressaltou que a conformidade com as regulamentações indianas permitirá à Binance personalizar seus serviços para os usuários locais, em linha com as diretrizes estabelecidas.
Em um post no blog oficial, a Binance confirmou que seu aplicativo e site estão agora “totalmente disponíveis para os usuários indianos”. Além disso, a empresa destacou o seu compromisso com um programa de conformidade “de classe mundial”.
Teng destacou ainda que o foco da empresa em regulamentações rigorosas faz parte de sua estratégia de negócios, enfatizando a importância de criar um ambiente seguro, transparente e eficiente para os investidores e usuários de criptomoedas.
Binance volta à Índia
Reguladores da Índia baniram a Binance em dezembro de 2023, junto com outras oito exchanges de criptomoedas. O regulador alegou que as empresas operavam sem o devido registro na FIU e não cumpriam as regulamentações locais contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essa proibição veio após o governo indiano aumentar a pressão sobre o setor de criptoativos.
Em junho deste ano, a FIU multou a Binance em 188,2 milhões de rúpias indianas, o equivalente a US$ 2,25 milhões. De acordo com o regulador, a empresa não cumpriu suas obrigações legais segundo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. A agência destacou ainda que tinha emitido “instruções específicas” para que a exchange seguisse as regras. Contudo, a Binance falhou em atendê-las no período estipulado.
Após acertar a multa com a FIU, a Binance recebeu autorização para retomar suas atividades na Índia. A KuCoin, outra exchange envolvida no processo, também regularizou sua situação em maio. Mas a KuCoin pagou uma multa menor, de US$ 41 mil, e também retomou suas operações no país.
