O Westpac Banking Corp, o segundo maior banco da Austrália, atualmente enfrenta várias acusações, uma delas sendo a maior violação das leis anti-financiamento do terrorismo e das leis de lavagem de dinheiro (AML) da história. Segundo divulgado pelo The Wall Street Journal, o banco australiano infringiu as diretrizes da AML 23 milhões de vezes.
O Westpac Banking Corp sempre foi conhecido como um dos bancos mais seguros, tendo uma ótima reputação. Entretanto, o banco australiano começou a se envolver em escândalos nos últimos anos.
Segundo a Agência de Inteligência Financeira do Governo Australiano (AUSTRAC), as infrações da Westpac ocorreram desde 2013, quando o banco adotou uma abordagem ad-hoc para lavagem de dinheiro e gerenciamento e conformidade de riscos de financiamento do terrorismo. Além disso, o banco permitiu que clientes presos por exploração infantil pudessem abrir contas, violando assim medidas de controle de risco de exploração infantil.
Desde a veiculação da matéria do WSJ na manhã desta quarta-feira (20), foi registrado uma queda de 3,3% nas ações do banco, além de ser apresentada a primeira queda anual de lucro dos últimos quatro anos.
O CEO da Westpac Banking Corp, Brian Hartzer, comentou a situação do banco, admitindo as falhas que ocorreram, porém, ele insistiu que o banco
investiu em melhorias de gerenciamento dos riscos de crimes financeiros, sendo uma dessas melhorias a adoção de um sistema de detecção automática de tais práticas.
Esse não é o primeiro banco australiano a se envolver nessa situação. Há cerca de um ano, o Commonwealth Bank of Australia, foi acusado de 53800 violações de lavagem de dinheiro, o que resultou na maior penalidade civil corporativa do país, mais de 475 milhões de dólares.
