A autoridade tributária do Canadá solicitou que o administrador da falência da exchange, QuadriCX, forneça informações sobre os usuários da mesma, conforme documentos arquivados no Tribunal Superior de Justiça de Ontário, em 24 de março.
Lançada em 2013, a QuadrigaCX foi a maior exchange de criptomoedas do Canadá, mas foi fechada no início do ano passado quando seu CEO, Gerard Cotten, morreu subitamente em lua de mel na Índia. Acredita-se que Cotten tenha levado US $ 135 milhões em fundos de clientes – mantidos em cold wallets – para o túmulo; depois, os investigadores descobriram que as carteiras estavam, de fato, vazias. Os fundos ainda não foram encontrados.
A Agência de Receita do Canadá (CRA) está solicitando à empresa de serviços profissionais, Ernst and Young, que forneça 750.000 documentos a respeito dos 115.000 clientes da exchange.
Toda essa informação está no “EDiscovery Database” da EY, uma coleção de documentos que a empresa compilou sobre o caso. Inclui documentos dos ex-consultores jurídicos da Quadriga, informações sobre os dispositivos eletrônicos de Gerard Cotten, e-mails e declarações fiscais.
A EY disse que “embora o processo de resposta às demandas de produção da polícia exigisse um esforço significativo e envolvesse a produção das informações pessoais dos usuários afetados, bem como das informações obtidas por vários meios”, acreditava que “não havia base” sobre a qual poderia recusar fornecer as informações.
O tribunal já exigiu em uma ordem judicial de setembro de 2019 que cumprisse tais demandas.
Ainda assim, a EY aconselhou o órgão fiscal do Canadá “que a maioria das informações solicitadas na Demanda de Produção da CRA simplesmente não existe ou não está disponível”. No entanto, ao compartilhar o banco de dados inteiro, a empresa mostraria que está cumprindo o máximo possível.
