O Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão acusando um cidadão americano e um farmacêutico da Costa Rica de traficarem drogas ilegais avaliadas em US$ 270 milhões em Bitcoin. De acordo com um relatório do departamento, a dupla foi indicada por um júri federal no Distrito da Columbia nesta terça-feira.
O americano David Pate, de 44 anos, supostamente vendeu drogas ilícitas enviadas a ele por Jose Hou, um farmacêutico da Costa Rica de 38 anos. O costarriquenho teria enviado as drogas em mercadorias turísticas como maracas , aponta o documento. A dupla teria contrabandeado remédios controlados, como fortes analgésicos como OxyContin e pílulas de morfina.
Assim, Pate teria anunciado e vendido os narcóticos em diversos mercados da dark web, como o AlphaBay e o agora extinto Silk Road. Com as vendas, o americano recebeu mais de 23.903 BTC, avaliados hoje em US$ 270 milhões, entre 2013 e 2018.
Contudo, no total, pesam contra a dupla sete acusações, entre conspiração para distribuição de substâncias controladas a acusações de lavagem de dinheiro. “Essas acusações são um aviso para os traficantes de drogas de todo o mundo, que nem o manto da darknet nem a moeda virtual podem ocultar suas atividades ilegais da vigilância da aplicação da lei nos EUA”, disse o procurador interino dos EUA Michael Sherwin para o Distrito de Columbia.
O relatório também destaca os esforços que as agências policiais estão fazendo para monitorar transações ilegais na dark web envolvendo criptomoedas. De fato, recentemente as autoridades intensificaram seus esforços para monitorar atividades criminosas envolvendo moedas digitais na dark web. Para isso, as agências têm investido na aquisição de software de monitoramento de blockchain, como o da Coinbase e Elliptic.
