A empresa de tecnologia e serviços globais, CybeCys, com sede nos EUA, terá que pagar multa de pouco mais de US$ 283.000 pelo uso indevido de dinheiro para a compra de criptoativos.
A empresa usou mais de US$ 1 milhão em benefícios do governo de forma ilegal para fazer diversos tipos de investimentos, dentre eles, em criptoativos.
O Departamento de Justiça dos EUA abriu inquérito contra a empresa que comprou além das moedas virtuais, títulos do governo e ações de fundos negociados em Bolsa de Valores.
- Leia também: Deloitte: Maior empresa de auditoria do mundo vai usar parachain da Polkadot para certificação de credenciais
Investiu parte do dinheiro de auxílios governamentais em criptoativos
Harish Vajja, CEO da empresa CybeCys, foi intimado a pagar multa por desviar dinheiro de auxílio governamental para fazer investimentos financeiros.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Vajja aproveitou o Programa de Proteção de Pagamento (PPP)do governo criado durante a pandemia do Coronavírus, além de valores do Empréstimo de Dívida por Lesão Econômica de Emergência (EIDL) para financiar investimentos da empresa.
Em nome da CybeCys, Vajja recebeu um empréstimo para o PPP no valor de US$ 954.446 e mais US$ 80.700.para um EIDL.
De acordo com os requerimentos, estes fundos deveriam apoiar pagamento de salários dos funcionários da empresa, entretanto, foram desviados para a realização de investimentos.
- Leia também: Casa Branca anuncia primeiro plano regulatório de IA: US$ 140 milhões para pesquisa e diretrizes
A investigação mostrou que Vajja transferiu os fundos recebidos para sua conta pessoal e fez investimentos de parte do dinheiro em criptoativos.
Com isto, a empresa e seu CEO foram condenadas a pagar uma multa administrativa no valor de US$ 178.493 por violar a Lei de Reivindicações Falsas. Também uma outra multa no valor de US$ 104.515 por violar a Lei de Reforma e Recuperação de Instituições Financeiras de 1989. O total somando as multas é de US$ 283.008.
E agora a empresa está proibida de solicitar novos empréstimos e recursos dos programas PPP e EIDL.
