- O DOJ EUA acusaram dois homens, alegando que eles operavam e promoviam um esquema de investimento em criptomoedas chamado OmegaPro
- Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro
- Ambos os acusados podem pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou, em 8 de julho, denúncia contra Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso por envolvimento no esquema OmegaPro. O modelo combinava marketing multinível (MLM), câmbio estrangeiro e criptomoedas, aliciando investidores com promessas de retorno de até 300% em 16 meses. Portanto, Sims e Reynoso enfrentam acusações por conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos, o que pode totalizar 40 anos de prisão caso condenados.
Estrutura do golpe e ilusão de credibilidade
Segundo o DOJ, OmegaPro surgiu em janeiro de 2019 como esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimentos legítimos. Em seguida, os líderes passaram a promover “pacotes de investimento” pagos em criptomoedas, afirmando que traders de elite executavam operações de câmbio e cripto para gerar lucros exorbitantes.
Além disso, usaram eventos de luxo para atrair novos investidores. Por exemplo, realizaram ações publicitárias no Burj Khalifa, em Dubai, exibindo o logotipo da companhia, além de ostentar carros de luxo e viagens caras nas redes sociais.
Entretanto, quando investidores tentaram resgatar os recursos, OmegaPro alegou um ataque hacker e alegou ter migrado fundos para uma nova plataforma chamada “Broker Group”. Contudo, os saques foram bloqueados e nenhum valor foi devolvido. As autoridades também identificaram o uso de carteiras em criptomoedas para desviar os fundos para contas controladas pelos acusados.
Investigação coordenada e ramificações internacionais
Além disso, a acusação ocorreu com o trabalho conjunto do FBI, IRS-CI, ICE e promotores em Porto Rico. Além disso, segundo Guy Ficco, chefe de investigações criminais do IRS, “OmegaPro prometeu liberdade financeira, mas entregou ruína financeira”, ao defraudar milhares de pessoas globalmente. Esses elementos reforçam a gravidade do caso.
Ademais, Sims e Reynoso enfrentam duas acusações formais, sendo uma por fraude eletrônica e outra por lavagem de dinheiro. Assim, cada uma pode render até 20 anos de prisão. Além disso, o DOJ busca confiscar os ativos adquiridos de forma ilícita. Isso inclui tanto as criptomoedas quanto bens comprados com os valores desviados.
Ainda mais, analistas comparam esse esquema a outros golpes de grande escala, como o OneCoin e o NovaTech, ambos também operando via marketing multinível e envolvendo cifras bilionárias . Por isso, a decisão reforça a necessidade de supervisão global para proteger investidores contra fraudes em criptoativos.
