- O DOJ dos EUA estão buscando US$ 7,1 milhões em criptomoedas vinculadas a um golpe de investimento em petróleo e gás
- De acordo com as autoridades, o golpe envolveu aproximadamente US$ 97 milhões em promessas falsas de retorno sobre aluguéis de tanques de armazenamento
- A operação envolveu ao menos 19 carteiras de criptomoedas e mais de 80 contas bancárias
O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação para apreender US$ 7,1 milhões em criptomoedas. Esse valor está ligado a um esquema fraudulento no setor de petróleo e gás. De acordo com as autoridades, o golpe envolveu aproximadamente US$ 97 milhões em promessas falsas de retorno sobre aluguéis de tanques de armazenamento. Além disso, os envolvidos teriam usado criptomoedas para ocultar a movimentação dos valores.
Esquema internacional usava empresas fictícias para enganar investidores
O golpe funcionou entre junho de 2022 e julho de 2024. Durante esse período, os responsáveis criaram empresas de fachada, como a Sea Forest International. Essas entidades simulavam negócios com tanques localizados em Houston e Rotterdam. Como resultado, investidores foram atraídos por promessas de alto retorno.
U.S. commences civil action to forfeit $7.1 million in cryptocurrency tied to oil and gas storage fraud scheme – Crypto seized from wallets tied to Russian and Nigerian IP addresses https://t.co/LoCQb0yC06
— WDWAnews (@WDWAnews) July 22, 2025
Contudo, após receberem os fundos, os fraudadores cortavam o contato com as vítimas. Em seguida, eles convertiam os recursos em Bitcoin, Tether, USDC e Ethereum. Posteriormente, transferiam os valores para carteiras digitais e contas bancárias em diferentes países, incluindo Rússia e Nigéria.
A operação envolveu ao menos 19 carteiras de criptomoedas e mais de 80 contas bancárias. Em agosto de 2024, o DOJ identificou Geoffrey K. Auyeung como um dos operadores do esquema. Assim, o governo já conseguiu apreender cerca de US$ 2,3 milhões vinculados ao suspeito.
Departamento de Justiça dos EUA foca em ressarcimento e cooperação internacional
O objetivo principal do DOJ é devolver os recursos às vítimas do golpe. Para isso, as autoridades utilizam mecanismos legais, como a apreensão civil. Ao mesmo tempo, contam com o apoio de órgãos como o FBI e o Departamento de Segurança Interna.
Além do rastreamento bancário, as investigações usaram ferramentas de análise forense blockchain. Dessa forma, foi possível mapear com precisão o caminho do dinheiro até as plataformas de cripto. Embora os fundos tenham sido dispersos internacionalmente, o governo conseguiu identificar os fluxos financeiros.
Por fim, esse caso reforça o compromisso dos EUA em combater crimes financeiros que envolvem criptoativos. Portanto, as autoridades seguem atuando para garantir transparência e segurança no ambiente digital.
