Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, foi proibido por um juiz federal de retornar aos Emirados Árabes Unidos antes de sua sentença.
Zhao, que se declarou culpado de uma acusação de violar a Lei de Sigilo Bancário no mês passado, está programado para ser sentenciado em fevereiro de 2024.
Ele foi liberado sob uma fiança pessoal de US$ 175 milhões, depositando parte do dinheiro em garantia e tendo fiadores colocando cerca de US$ 5 milhões em ativos como garantia.
Embora a fiança original de Zhao permitisse que ele retornasse aos Emirados Árabes Unidos, onde ele, seus filhos e sua parceira vivem, os promotores argumentaram que ele era um risco de fuga e não deveria ter permissão para deixar os EUA.
Razões da decisão e implicações para Zhao
O juiz distrital Richard Jones, do Distrito Oeste de Washington, concordou com o Departamento de Justiça. ‘O réu articulou justificativas que na maioria dos casos fariam com que a moção do governo fosse negada’, escreveu o juiz.
‘No entanto, um aspecto crítico da moção do governo é a extensão da enorme riqueza do réu e a ausência de um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos. Além disso, a família do réu reside nos Emirados Árabes Unidos e não há indicação de que ele tenha outros laços com os Estados Unidos.’
Changpeng Zhao pode enfrentar até 18 meses de prisão, embora possa cumprir apenas 10, observou o juiz, que aceitou o pedido de culpa no início desta semana.
Consequências para Binance e Zhao
Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance no mês passado, após a exchange global de criptomoedas se declarar culpada de violar regras de combate à lavagem de dinheiro e transmissão de dinheiro.
A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões como parte de seu próprio acordo de confissão. A decisão do juiz prolonga uma decisão anterior que teria permitido a Zhao voltar para sua família nos Emirados Árabes Unidos.
Os promotores federais alertaram que o empresário sino-canadense poderia fugir, dada sua riqueza e a falta de um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos.
