A ex-investidora da OneCoin, Christine Grablis, está processando o esquema de investimento em criptomoeda por fraude, de acordo com uma queixa apresentada em 7 de maio.
A Grablis está pedindo indenização e uma ação coletiva para representar outros investidores supostamente fraudados pela OneCoin.
A lista completa dos acusados neste processo – Grablis v. OneCoin Ltd. – inclui a OneCoin Ltd, a Ruja Ignatova, a Konstantin Ignatov, a Sebastian Greenwood, a Mark Scott, juntamente com outras partes potenciais que ainda não foram nomeadas.
De acordo com um comunicado da Bloomberg, o fundador da OneCoin, Ruja Ignatova, foi acusado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro; Konstantin Ignatova, irmão mais novo de Ruja e suposto executivo da OneCoin, foi acusado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro em março.
Conforme observado na queixa coletiva, a Greenwood é a co-fundadora e “cara pública” da OneCoin. Scott, por outro lado, está listado como um advogado licenciado, que é acusado de usar seu conhecimento legal para ajudar a empresa a lavar dinheiro via fundos hedge.
A Silver Miller, uma firma de advocacia que supostamente se especializou em representar investidores em criptomoeda, emitiu um comunicado de imprensa instruindo os investidores potencialmente afetados sobre como eles podem participar da ação coletiva.
