A Exchange japonesa Fisco moveu com uma Ação contra a Binance por facilitação ao crime receptação e lavagem de dinheiro.
O documento apresentado ao Tribunal de San Jose – CA, apresenta logo de cara uma incitação de que a exchange Binance tenha permitido a troca de aproximados 27,5% de todo produto de hack em exchanges no ano de 2019, o que corresponderia a aproximados US$900 milhões dólares.
Entretanto, o motivo da ação contra a Binance está relacionado ao hack sofrido por uma de suas subsidiárias, a exchange Zaif, ocorrido em 2018.
Segundo a exchange japonesa, pouco mais de 1.400 Bitcoins foram “receptados” pela Binance e comercializados em trocas com outras criptomoedas ou dinheiro.
Alegando que a Binance é conhecida por apresentar um sistema falho de KYC (Known Your Costumer – Conheça Seu Cliente), isto prejudicou a identificação de usuários e endereços na tentativa de recuperar as criptomoedas roubadas.
O ponto falho da Binance seria permitir que usuários criassem contas na exchange e transacionassem até 2 Bitcoins sem um conjunto de validações de conta e identificação.
Assim, a Fisco acusa a Binance de comercializar parte das criptomoedas Bitcoin, Bitcoin Cash, e Monacoin que foram roubadas da exchange Zaif.
À época foram hackeados aproximados US$63 milhões de dólares, mas o objeto da ação gira em torno dos aproximados US$9 milhões que foram enviados para um endereço da Binance (1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s).
Fundamentada no Código Penal da Califórnia, Sessão 496(c), a requerente pede que a Binance pague 3 vezes o montante que foi lesada (US$27 milhões de dólares), mais as custas processuais e honorários advocatícios.
O Documento é bastante fundamentado, e está em 33 páginas que o leitor pode acessar aqui.
