The United States Federal Bureau of Investigation, também conhecido como FBI, está analisando a mudança do LTEA (Long Island Iced Tea) para blockchain em busca de evidências de abuso de informação privilegiada e fraude de títulos. Eles agora estão solicitando acesso a mensagens do Whatsapp que possam prová-lo.
De acordo com um pedido de mandado de busca, revelado pelo Quartz em 25 de julho, o FBI está tentando expandir um mandado de um caso diferente, a fim de obter acesso a comunicações para investigar a antiga empresa de chá gelado.
Essas comunicações supostamente incluem evidências de que a LTEA estava envolvida em um possível golpe comercial. Ex-empresa de fabricação de chá gelado e limonada, a Long Island Iced Tea renomeou-se para Long Blockchain no início de 2018, subseqüentemente vendo um aumento de 500% em ações.
A empresa, que transferiu seus negócios de chá para cripto, acabou sendo retirada da Nasdaq Stock Market devido à baixa capitalização de mercado e também recebeu uma intimação da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
No novo mandado, o FBI indicou sua intenção de obter acesso a mensagens criptografadas em um smartphone que foi apreendido em um caso de fraude de valores mobiliários em outra empresa chamada Kelvin Medical. De acordo com o documento, duas pessoas, Oliver Lindsay e Gannon Giguiere, que foram presas no caso em andamento, podem estar envolvidas na LTEA, como suspeita pelo FBI.
Específicamente, o mandado diz que o FBI provavelmente acredita que as mensagens criptografadas para e da Lindsay contêm evidências de discussões sobre “o que parece ser uma informação confidencial sobre a LTEA”. Além disso, o mandado afirma que uma das mensagens poderia se referir a aspectos comuns de um esquema de pump-and-dump.
