- Fundador da PGI desviou milhões com golpe em cripto
- Esquema de pirâmide usava promessas de lucros garantidos
- Justiça dos EUA bloqueia bens e acusa formalmente Palafox
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou nesta segunda-feira o fundador da PGI Global, Ramil Palafox, de comandar um esquema fraudulento internacional.
Segundo a SEC, o golpe movimentou cerca de US$ 198 milhões por meio de promessas de lucros com investimentos em criptomoedas e câmbio.
Promessas de lucros mascararam esquema de pirâmide
De acordo com a denúncia, Palafox ofereceu pacotes de associação à PGI Global entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. Ele prometia retornos garantidos com negociações automatizadas em criptomoedas e câmbio, além de bônus de indicação em modelo de marketing multinível. No entanto, o dinheiro não financiava operações legítimas.
A investigação revelou que Palafox desviou mais de US$ 57 milhões para gastos pessoais. Ele comprou Lamborghinis, joias e imóveis, enquanto usava o restante dos fundos para pagar supostos lucros a investidores anteriores, no clássico formato de pirâmide financeira.
Scott Thompson, da SEC na Filadélfia, destacou o abuso de confiança. “Em vez de investir, Palafox bancou uma vida de luxo com o dinheiro dos outros.”
Justiça americana amplia cerco ao esquema
Além de Palafox, a SEC também incluiu na queixa nomes ligados à operação, como BBMR Threshold LLC, Darvie e Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura. O órgão exige o bloqueio dos bens, restituição dos ganhos ilegais e aplicação de penalidades civis.
Porém, em ação paralela, o Departamento de Justiça indiciou o fundador da PGI por crimes federais. A acusação corre no Tribunal Distrital do Leste da Virgínia.
Laura D’Allaird, chefe da unidade de tecnologias cibernéticas da SEC, reforçou. “Palafox escondeu um golpe atrás de promessas de inovação e IA.”
A investigação da SEC continua com apoio do FBI e da Receita Federal. O órgão também reforça o alerta para que investidores busquem informações confiáveis antes de investir e se atentem a promessas de lucros rápidos e garantidos.
