- Um tribunal federal condenou Thomas John Sfraga, conhecido como “TJ Stone”, a 45 meses de prisão por esquema de fraude com criptomoedas
- TJ Stone era um rostro conhecido em eventos de criptomoedas em Nova York e usava essa influência para convencer investidores a aderirem ao golpe
- A acusação revelou que ele prometia retornos de até 60% em apenas três meses
O influenciador de criptomoedas Thomas John Sfraga, conhecido como TJ Stone, teve sua condenação a 45 meses de prisão por fraude eletrônica. Além da pena, ele terá que pagar mais de US$ 1,3 milhão em restituições às vítimas. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital do Leste de Nova York, onde as autoridades expuseram o esquema fraudulento de Sfraga.
De acordo com a acusação, ele atraía investidores com a promessa de ganhos rápidos e garantidos. O esquema de fraude envolvia projetos fictícios e carteiras de criptomoedas falsas, onde os investidores depositavam grandes quantias acreditando que teriam retornos de até 60% em três meses.
No entanto, os fundos eram desviados para uso pessoal do influenciador, além de pagar outros investidores anteriores no estilo de um esquema Ponzi.
Esquema fraudulento e empresas falsas para atrair vítimas
A princípio, Sfraga mantinha um ar de credibilidade ao se apresentar como um empresário de sucesso no setor financeiro. Dessa maneira, ele afirmava ser o fundador de diversas empresas, incluindo a “Vandelay Contracting”, cujo nome fazia referência à série Seinfeld. Essas empresas, no entanto, não existiam de fato.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o influenciador utilizava sua presença em redes sociais e eventos do setor cripto para convencer investidores. Ele se promovia como um especialista no mercado e explorava o entusiasmo de investidores inexperientes.
A investigação apontou que Sfraga operava o esquema há anos, enganando diversas pessoas que confiavam em sua influência no setor de criptomoedas. A condenação reforça o aumento da fiscalização de crimes financeiros ligados ao universo cripto.
Autoridades intensificam investigações sobre crimes no setor de criptomoedas
O caso de TJ Stone faz parte de uma série de ações judiciais contra fraudes envolvendo criptomoedas nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tem intensificado o monitoramento de golpes que usam o mercado cripto como fachada.
Nos últimos anos, diversos influenciadores e empresários do setor enfrentaram acusações semelhantes. A prisão de figuras públicas ligadas a esquemas fraudulentos sinaliza uma maior regulação e punição para crimes financeiros no mercado de ativos digitais.
Especialistas alertam que investidores devem verificar credenciais, desconfiar de promessas de lucros garantidos e evitar esquemas com retornos excessivamente altos. O setor cripto ainda é alvo de golpes e requer maior atenção de investidores e reguladores.
