Na última sexta-feira (25), o presidente Ivan Manuel Molina Lee, da processadora de pagamentos Crypto Capital, foi extraditado da Grécia para a custódia da polícia polonesa.
Segundo relatos da mídia polonesa, Lee chegou escoltado por policiais na Polônia. O presidente responde processo por conexão com lavagem de dinheiro para cartéis de drogas colombianos por meio da exchange de criptomoedas, Bitfinex.
A Bitfinex emitiu uma declaração após a prisão. O Stuart Hoegner, consultor geral da exchange, disse que Lee foi detido pelas autoridades na Grécia vários meses antes de ser extraditado para a Polônia e que Oz Yosef, outro diretor da Crypto Capital, foi indiciado por três acusações criminais por um procurador de Nova York.
“A Crypto Capital processou certos fundos para e em nome da Bitfinex por vários anos.”, disse a declaração de Hoegner. “Durante esse período, a Bitfinex contou com várias representações sistêmicas da Crypto Capital, incluindo Molina e Yosef, que provaram ser falsas. Entre essas representações, a Crypto Capital se referia regularmente à sua integridade, experiência bancária, programa robusto de conformidade e licenças financeiras.”
Entenda o caso
A Bitfinex está em uma disputa legal com a Crypto Capital há algum tempo. No início de outubro de 2019, a Bitfinex entrou com um pedido de intimação no qual alegava ter perdido mais de US $ 800 milhões por causa de má gestão criminal da Crypto Capital. Para compensar essa perda, a Bitfinex realizou uma venda de tokens privados de US $ 1 bilhão em maio de 2019.
Após a prisão de Lee, o Bloomberg informou que a Bitfinex estava tentando recuperar cerca de US $ 360 milhões que foram apreendidos das contas da Crypto Capital em um banco polonês como parte da investigação.
“A Bitfinex é vítima de uma fraude e está deixando sua posição clara para as autoridades relevantes, incluindo as da Polônia e dos Estados Unidos.”, disse Hoegner. “Os desenvolvimentos desta semana não afetam ou impedem as reivindicações da Bitfinex de fundos na Polônia ou em qualquer outro lugar. Continuaremos trabalhando para recuperar todos os fundos para e em nome de nossas partes interessadas.”
