- OKX paga US$ 500 milhões para evitar investigação criminal.
- Facilitação de US$ 5 bilhões em transações suspeitas impacta OKX.
- OKcoin recebeu investigação da CFTC por atividades fraudulentas.
Nesta segunda-feira, a OKX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou que pagou mais de US$ 500 milhões em um acordo com as autoridades dos Estados Unidos. A ação foi tomada para resolver acusações de falhas no licenciamento como transmissora de dinheiro e de facilitar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas e receitas ilícitas.
A unidade responsável pelo acordo é a Aux Cayes FinTech Co. Ltd., afiliada da OKX. Segundo o comunicado do Departamento de Justiça (DOJ), a empresa facilitou uma quantidade significativa de transações consideradas suspeitas e potencialmente criminosas. O procurador Matthew Podolsky destacou a gravidade da situação, apontando para a negligência da empresa em seguir as regulamentações dos EUA.
Além disso, a exchange admitiu que não obteve a licença necessária para operar como transmissora de dinheiro no país. Contudo, o comunicado não especificou de qual estado deveria ser a licença.
Outro ponto importante envolve a divisão americana da OKX, chamada OKcoin, que recebeu uma subpoena da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em fevereiro do ano passado. A investigação está relacionada a supostas atividades fraudulentas e condutas ilegais em transações de ativos digitais.
OKX
De acordo com uma fonte familiarizada com o caso, a investigação da CFTC também envolve o flash crash do token nativo da OKX em janeiro de 2024, que gerou uma rápida queda no valor do ativo OKB. Após o episódio, a exchange prometeu compensar os usuários pelos prejuízos causados pela queda repentina.
Em janeiro de 2024, a OKX circulou um documento interno entre os funcionários enfatizando a importância da ética e do compliance na empresa. O documento apresentou uma nova linha de apoio confidencial para que funcionários possam relatar comportamentos suspeitos ou violações de políticas de forma segura.
Apesar de tudo, os representantes da OKX não responderam a pedidos de comentário. Enquanto isso, a CFTC também preferiu não comentar sobre o caso em andamento.
Este caso destaca a importância do cumprimento das regulamentações e reforça o poder das autoridades americanas em fiscalizar as empresas que operam no setor de cripto.
