A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acionou, no último dia 18, a empresa ICOBox e seu fundador, Nikolay Evdokimov, por conduzirem uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) ilegal de mais de 14 milhões de dólares e atuarem como corretores não licenciados.
De acordo com o anúncio, a empresa de Nikolay, que buscava financiar sua nova plataforma, levantou cerca de 14,6 milhões de dólares em tokens ICOs de mais de 2000 investidores em 2017. Segundo o anúncio da SEC, a ICOBox prometia que seus tokens aumentariam de valor e que poderiam ser trocados por outros tokens em sua plataforma posteriormente, mas de acordo com a denúncia “os tokens ICO são praticamente inúteis.”
Ainda segundo o anúncio, apesar da empresa não ter se registrado como uma corretora, passou a agir como uma, facilitando a venda de outros 650 milhões de dólares em tokens para dezenas de clientes.
Segundo Michele Wein Layne, diretora regional do escritório de Los Angeles: “Ao ignorar os requisitos de registro das leis federais de valores mobiliários, a ICOBox e a Evdokimov expuseram os investidores a investimentos, que agora são praticamente inúteis, sem fornecer informações essenciais para a tomada de decisões informadas sobre investimentos”
A SEC busca medidas cautelares à ICOBox e Evdokimov, e que ambos reembolsem os investidores com juros e paguem as multas cabíveis com dinheiro fiduciário.
