A sentença criminal do fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), por uma acusação de violação de regra de lavagem de dinheiro, foi adiada para 30 de abril, de acordo com um aviso divulgado segunda-feira (12) pelo tribunal federal de Seattle. O julgamento de Zhao estava agendado para ocorrer no dia 23 de fevereiro.
O aviso não explicou, no entanto, o motivo do adiamento de dois meses na sentença de Zhao. CZ está livre sob uma fiança de liberação de US$ 175 milhões nos Estados Unidos. Contudo, ele segue impedido de viajar para fora dos EUA.
As diretrizes federais de sentença sugerem uma pena máxima de 18 meses de prisão para Zhao, mas os promotores teriam considerado pedir uma pena mais severa, de até 10 anos.
CZ segue nos EUA aguardando julgamento
CZ se declarou culpado em 21 de novembro por uma acusação de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Como parte desse acordo, ele concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance e pagar uma multa de US$ 50 milhões.
A Binance, ao mesmo tempo, concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e restituições como parte de sua declaração de culpa por conspiração para conduzir um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, conduzindo tal negócio e violando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.
“A Binance estava permitindo que atores ilícitos transacionassem livremente, apoiando atividades desde abuso sexual infantil até narcóticos ilegais e terrorismo”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, quando a empresa e CZ se declararam culpados.
O juiz no caso de CZ rejeitou no início de dezembro o pedido dele para poder viajar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos antes de ser sentenciado.
O juiz do Distrito dos EUA, Richard Jones, citou a “enorme riqueza” de Zhao e a falta de vínculos com os Estados Unidos. Nesse sentido, concluiu que a viagem representava um risco de fuga.
Jones, no final de dezembro, rejeitou outra tentativa de Zhao de viajar para os Emirados Árabes Unidos. Zhao em sua nova solicitação havia dito que queria viajar para casa para a “hospitalização e cirurgia” de uma pessoa próxima. Ele havia oferecido todo o seu patrimônio na Binance como garantia para o seu retorno, mas o pedido foi negado.
