O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o serviço de mistura de criptomoedas Sinbad.io (Sinbad) por seu envolvimento na facilitação de lavagem de dinheiro por grupos de hackers norte-coreanos patrocinados pelo estado. Segundo comunicado de imprensa de 29 de novembro, a ação foi tomada devido ao papel do Sinbad em atividades ilícitas.
De acordo com o Tesouro, o Sinbad teria processado milhões de dólares em criptomoedas roubadas em ataques cibernéticos de alto perfil atribuídos ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus. O Lazarus Group foi anteriormente sancionado em 2019 por seus ciberataques, que supostamente resultaram em mais de US$ 2 bilhões em ativos digitais roubados na última década.
Especificamente, o Sinbad é acusado de lavar fundos provenientes do recente ataque de $100 milhões à provedora de carteiras de criptomoedas Atomic Wallet, do ataque de $620 milhões ao Axie Infinity no ano passado e da exploração de US$ 100 milhões do Horizon Bridge.
O secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, afirmou: “Serviços de mistura que possibilitam ações criminosas, como o Lazarus Group, para lavar ativos roubados enfrentarão sérias consequências.” Ele acrescentou que o Tesouro e seus parceiros governamentais estão prontos para usar todas as ferramentas disponíveis para impedir que serviços de mistura de moedas virtuais, como o Sinbad, facilitem atividades ilícitas.
Essa sanção segue ações anteriores contra misturadores de criptomoedas como Blender.io e Tornado Cash por facilitar a lavagem de dinheiro do Lazarus Group. Especula-se que o Sinbad possa ser um sucessor do Blender.io, porém isso não foi comprovado.
Mixer de criptomoeda
O Tesouro intensificou sua repressão aos misturadores de criptomoedas desde a primeira grande ação contra o Tornado Cash em agosto de 2022, também relacionada à lavagem de dinheiro com vínculos à Coreia do Norte. O Tornado Cash, que lavou mais de $7 bilhões desde 2019, foi sancionado por processar fundos roubados pelo grupo Lazarus.
Os desenvolvedores do Tornado Cash enfrentaram repercussões legais. Os cofundadores Roman Storm e Roman Semenov foram acusados em agosto de 2023 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação de transmissor de dinheiro não licenciado. Storm foi preso, enquanto Semenov permanece foragido.
O grupo de defesa da criptomoeda Coin Center moveu um processo contra o Tesouro, alegando que as sanções do Tornado Cash violaram os direitos de privacidade e representaram uma intromissão governamental. No entanto, um juiz federal rejeitou o caso em novembro, argumentando que não há um direito protegido constitucionalmente para usar uma ferramenta financeira específica para doações sob a Primeira Emenda.
Além disso, o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, em um discurso em outubro, alertou as empresas de ativos digitais de forma sombria de que “se não agirem para impedir fluxos financeiros ilícitos, os Estados Unidos e nossos parceiros agirão”. Isso indica a intenção do Tesouro em continuar mirando serviços que facilitam a evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Recentemente, o Tesouro designou transações de misturadores de criptomoedas como uma nova classe de “preocupação primária de lavagem de dinheiro”.
