A Tether, empresa responsável pelo stablecoin USDT, anunciou a integração do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Federal Bureau of Investigation (FBI) em sua plataforma.
Em uma recente carta compartilhada com legisladores dos EUA, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, detalhou as medidas adotadas pela empresa para prevenir o uso indevido de suas stablecoins, incluindo a introdução dessas agências de segurança.
A Tether congelou carteiras na lista de sanções dos EUA na semana passada e afirma ter congelado 435 milhões de USDT até agora.
Resposta da Tether aos pedidos de ação do DOJ
A Tether reagiu aos pedidos dos legisladores para ação do Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA sobre o uso de seu stablecoin, afirmando seu desejo de ser um ‘parceiro de classe mundial para os EUA‘.
As comunicações foram enviadas aos membros do Comitê do Senado dos EUA sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos e do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA em 16 de novembro e 15 de dezembro, detalhando ‘o compromisso da Tether em combater o uso ilícito de stablecoins’.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
As cartas visavam responder aos apelos do Senadora Cynthia Lummis e do Representante French Hill de outubro, instando o DOJ ‘a avaliar cuidadosamente até que ponto a Binance e a Tether estão fornecendo apoio material e recursos para apoiar o terrorismo’.
Compromisso da Tether com a segurança e expansão global
Como parte de sua resposta, a Tether afirmou ter um programa de Conheça Seu Cliente (KYC), um sistema de monitoramento de transações e uma ‘abordagem proativa’ para identificar contas e atividades suspeitas.
‘Sempre ajudamos a aplicação da lei quando chamados a agir, e continuamos totalmente comprometidos em trabalhar proativamente com agências globalmente. A Tether ajudou e ajudará na identificação e congelamento de endereços sujeitos a sanções, envolvidos em atividades ilícitas ou em qualquer forma de financiamento ao terrorismo‘, afirmou a empresa.
Além disso, a Tether observou que as revisões dos clientes não terminam com seu onboarding, alegando usar ferramentas de monitoramento de vigilância para rastrear continuamente a atividade do cliente.
