Segundo um anunciado emitido ontem (23), a Ucrânia passará a monitorar atividades financeiras envolvendo criptoativos, e bloquear carteiras que possuam fundos ilícitos. Segundo Oksana Markarova, Ministra das Finanças, o Serviço de Monitoramento Financeiro da Ucrânia (SFMS) será responsável por rastrear as origens dos fundos das carteiras cripto dos cidadãos.
A nova responsabilidade do SFMS faz parte de uma nova lei relacionada à criptomoedas, aprovada pelo governo em dezembro de 2019. Além disso, a nova atribuição do órgão monitorador está de acordo com as diretrizes da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).
Em entrevista à MC.Today, Markarova, o SFMS conseguirá não apenas descobrir a origem dos ativos digitais, mas também identificar como eles foram gastos. Para isso, o órgão monitorador contará com um “produto analítico”, que já conseguiu obter “vários casos bem sucedidos” de investigações.
Em relação ao “bloqueio de contas”, a ministra informou que apesar de não ser possível interromper as transações da conta, “é possível bloquear carteiras criptográficas e remover ativos criptografados obtidos ilegalmente. Isso pode ser feito obtendo acesso às chaves privadas da criptografia como resultado de investigações complexas”.
Entretanto, Markarova não informou como o órgão conseguiria as credenciais das carteiras dos cidadãos, visto que são dados pessoais e apenas o detentor as conhece.
Em setembro passado, Alexander Bornyakova, vice-ministro da Transformação Digital da Ucrânia, afirmou que a principal prioridade do seu ministerio seria a legalizaçao das criptomoedas. Bornyakova afirmou que “as pessoas envolvidas com criptomoedas devem sair de uma ‘zona cinza’ e começar a pagar impostos”. Além disso, o ministro informou que planeja lançar uma plataforma baseada em blockchain para registros e documentos públicos.
