- SEC tailandesa move ação criminal contra Bitkub e dois ex-diretores por relatórios falsos
- Ataque de 2021 drenou US$ 50 milhões em 16 ativos digitais da exchange
- Cofundadores repuseram os ativos roubados para preservar saldos dos clientes
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia formalizou uma denúncia criminal contra a Bitkub Online Co. Ltd. e dois de seus ex-diretores. A acusação envolve relatórios financeiros considerados falsos após o ataque cibernético de 2021, que resultou no roubo de mais de US$ 50 milhões em ativos digitais o equivalente a 1,7 bilhão de bahts.
O processo foi protocolado junto à Divisão de Repressão a Crimes Econômicos (ECD) e menciona nominalmente Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, ambos ex-membros da diretoria. A partir de agora, a polícia local conduz a investigação. Só então o Ministério Público decidirá se apresenta acusação formal contra a empresa e os dois executivos.
O que a SEC tailandesa encontrou nos relatórios
Segundo o regulador, o ataque ocorrido em maio de 2021 comprometeu 16 tipos diferentes de ativos digitais sob custódia da corretora. A investigação apurou que, entre 10 de maio e 30 de outubro daquele ano, a Bitkub deixou de refletir a perda em seu relatório diário de capital líquido o Form DA 1, obrigatório para operadores licenciados.
A tese da acusação é direta. Os executivos teriam feito lançamentos falsos nos documentos oficiais, induzindo o regulador a acreditar que os fundos dos clientes estavam intactos e que a exchange não havia sofrido dano financeiro. Só no fim de outubro de 2021 a plataforma teria adquirido os ativos de reposição. Para a SEC tailandesa, o intervalo de quase seis meses configura declaração falsa sob o Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais de 2018.
Poucos meses antes do hack, a Bitkub já havia enfrentado uma pane operacional grave. Na época, o regulador determinou a suspensão temporária das negociações um alerta que, à luz do caso atual, ganha novo peso.
Defesa da exchange e reposição dos ativos
Em nota divulgada em 23 de julho, a Bitkub rejeitou a versão da SEC. A corretora afirmou que os saldos dos clientes seguem integralmente preservados e devidamente contabilizados. A liderança, segundo o comunicado, optou por não divulgar publicamente o ataque em maio de 2021 justamente para evitar uma corrida contra a plataforma, movimento que poderia desestabilizar o mercado cripto doméstico como um todo.
A empresa, que chegou a explorar uma listagem em Hong Kong no fim de 2025, argumenta que seus cofundadores absorveram integralmente o prejuízo. Eles teriam comprado ativos de reposição nas mesmas quantidades e nas mesmas moedas, garantindo que nenhum cliente ficasse descoberto. A Bitkub também afirma ter comunicado o roubo às autoridades policiais em 10 de maio de 2021 e diz seguir com ações legais contra os responsáveis pelo ataque. Confira o site oficial da SEC tailandesa para acompanhar o desdobramento regulatório.
Eco para exchanges brasileiras e a CVM
O caso lança luz sobre uma zona cinzenta que também preocupa reguladores brasileiros. Aqui, o Banco Central prepara a regulamentação final das prestadoras de serviços de ativos virtuais, prevista na Lei 14.478/22, e a CVM já sinalizou que exchanges com produtos considerados valores mobiliários precisarão de reporte periódico. Um episódio como o da Bitkub em que uma exchange oculta perdas por meses é exatamente o cenário que o marco regulatório brasileiro tenta prevenir.
Vale lembrar que o Brasil tem histórico próprio nesse tipo de crise. A polícia federal já mirou corretoras locais em investigações de lavagem, e casos como o bloqueio de R$ 1 bilhão na Operação Commodity mostram que o rigor sobre plataformas de cripto tende a aumentar, não a diminuir. Para investidores, o episódio Bitkub reforça a diferença entre solvência e transparência: os saldos podem estar intactos, mas a omissão vira crime.
Polícia tailandesa assume o caso e define próximos passos
Com a denúncia protocolada, a ECD inicia agora a fase investigativa. A conclusão do inquérito será encaminhada aos promotores, que decidirão sobre o indiciamento formal. Enquanto isso, a Bitkub afirma ter reformulado padrões de segurança, governança e supervisão sob um conselho independente um esforço para manter a licença tailandesa e preservar a tentativa de expansão internacional após anos marcados por incidentes.
