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Elliptic revela rede de fraude de US$ 11 bilhões facilitada pela Huione Guarantee

Por Carlos Schuabb
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Foto: Dall-e 3

A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou uma rede de fraude de US$ 11 bilhões, alegadamente facilitada pela plataforma Huione Guarantee.

Huione Guarantee é uma faceta do maior Huione Group, que opera um aplicativo de pagamentos chamado Huione Pay e tem laços com os setores de seguros, companhias aéreas e imobiliário no Sudeste Asiático.

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Ele é composto por uma rede de milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas, cada um administrado por um comerciante diferente.

Investigação da Elliptic

A Elliptic, renomada por suas análises detalhadas de blockchain, identificou que a Huione Guarantee, um marketplace pouco conhecido, estava sendo usado como um canal para lavagem de dinheiro em grande escala.

‘Nem todas essas transações podem ser definitivamente vinculadas a fraudes ou outras atividades ilícitas; no entanto, a natureza da atividade na Huione Guarantee sugere que a maior parte desses pagamentos está relacionada a isso’, escreveram os pesquisadores.

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A Elliptic destacou que a plataforma era usada para converter criptomoedas em moedas fiduciárias e vice-versa, ocultando a origem dos fundos e tornando difícil rastrear suas transações.

Embora a plataforma use métodos de pagamento como transferências bancárias e aplicativos de pagamento, o mercado usa predominantemente Tether, o que é muito mais fácil de rastrear do que os fluxos fiduciários tradicionais.

Implicações para o mercado de criptomoedas

A revelação da rede de fraude de US$ 11 bilhões tem implicações significativas para o mercado de criptomoedas. No documento de seis páginas, pesquisadores da Elliptic alegam que o mercado supostamente ‘neutro’ se desenvolveu em um antro de crime.

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A falta de transparência e supervisão em plataformas como a Huione Guarantee facilita a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.

O United States Institute of Peace descobriu que compostos de golpes em escala industrial que dependem de trabalho forçado estão ‘se espalhando rapidamente’ pela Ásia.

Além disso, a investigação pode levar a uma maior cooperação entre plataformas de criptomoedas e autoridades regulatórias, visando estabelecer padrões mais elevados de conformidade e segurança. A pressão por regulamentações mais estritas pode aumentar, incentivando as plataformas a adotarem medidas proativas para evitar serem usadas em atividades ilícitas.

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Carlos Schuabb
PorCarlos Schuabb
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Carlos Schuabb, conhecido como Papa no mercado, é redator do Bitnoticias desde julho de 2023, mas ele não começou assim: Iniciando no mercado cripto em 2018, no evento Bitconf, com o tempo se estabeleceu como um entusiasta dedicado, especialmente no que diz respeito ao universo cripto. Ele tem sido uma figura confirmada na organização de todas as edições do BITSAMPA, um evento de prestígio no cenário cripto em São Paulo.
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