A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou uma rede de fraude de US$ 11 bilhões, alegadamente facilitada pela plataforma Huione Guarantee.
A new investigation from the Elliptic research team sheds light on online marketplace Huione Guarantee. The platform is widely used by scam operators in South East Asia, including those involved in #pigbutchering scams. Read the full analysis ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) July 10, 2024
Huione Guarantee é uma faceta do maior Huione Group, que opera um aplicativo de pagamentos chamado Huione Pay e tem laços com os setores de seguros, companhias aéreas e imobiliário no Sudeste Asiático.
Ele é composto por uma rede de milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas, cada um administrado por um comerciante diferente.
Investigação da Elliptic
A Elliptic, renomada por suas análises detalhadas de blockchain, identificou que a Huione Guarantee, um marketplace pouco conhecido, estava sendo usado como um canal para lavagem de dinheiro em grande escala.
‘Nem todas essas transações podem ser definitivamente vinculadas a fraudes ou outras atividades ilícitas; no entanto, a natureza da atividade na Huione Guarantee sugere que a maior parte desses pagamentos está relacionada a isso’, escreveram os pesquisadores.
A Elliptic destacou que a plataforma era usada para converter criptomoedas em moedas fiduciárias e vice-versa, ocultando a origem dos fundos e tornando difícil rastrear suas transações.
Embora a plataforma use métodos de pagamento como transferências bancárias e aplicativos de pagamento, o mercado usa predominantemente Tether, o que é muito mais fácil de rastrear do que os fluxos fiduciários tradicionais.
Implicações para o mercado de criptomoedas
A revelação da rede de fraude de US$ 11 bilhões tem implicações significativas para o mercado de criptomoedas. No documento de seis páginas, pesquisadores da Elliptic alegam que o mercado supostamente ‘neutro’ se desenvolveu em um antro de crime.
A falta de transparência e supervisão em plataformas como a Huione Guarantee facilita a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
O United States Institute of Peace descobriu que compostos de golpes em escala industrial que dependem de trabalho forçado estão ‘se espalhando rapidamente’ pela Ásia.
Além disso, a investigação pode levar a uma maior cooperação entre plataformas de criptomoedas e autoridades regulatórias, visando estabelecer padrões mais elevados de conformidade e segurança. A pressão por regulamentações mais estritas pode aumentar, incentivando as plataformas a adotarem medidas proativas para evitar serem usadas em atividades ilícitas.
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