A exchange Binance está buscando parceiros para aprimorar seu sistema de KYC e controle de sanções governamentais.
Minimizando riscos próprios
A exchange Binance está aprimoradno seus sistemas de controle de usuários e verificação de contas sancionadas.
Para tanto está em busca de novos parceiros para otimizar sua base de dados, e assim formalizou parceria com a empresa de dados Kharon e com o provedor de diagnóstico em nuvem Neterium.
O objetivo também é detectar atividades ilegais em sua plataforma de negociações de criptoativos.
Chagri Poyraz, chefe do departamento de sanções da Binance Global, disse que a Kharon e a Neterium permitirão o uso dos melhores dados e tecnologias inovadoras para mitigar riscos materiais e de reputação para a empresa.
“Os provedores de serviços de ativos virtuais exigem dados e tecnologia da mais alta qualidade, pois os programas de conformidade mudam constantemente e os crescentes requisitos regulatórios se tornam cada vez mais difíceis de atender, disse Howard Mendelsohn, diretor de contas da Kharon.
Apesar de ter perdido clientes convencionais com a implementação das regras de KYC e AML, a Binance tem ganhado investidores institucionais.
Recentemente o CEO da Binance, CZ, disse em sua conta do Twitter que se ocorresse qualquer problema com a exchange seria dado preferência aos investidores convencionais e que os institucionais teriam que esperar as soluções futuras.
