O caso de fraude eletrônica envolvendo Malone Lam, um cidadão de Cingapura de apenas 20 anos, chamou a atenção do mundo. Acusado de roubar mais de 4.100 Bitcoins, Lam compareceu ao tribunal nos Estados Unidos para responder às acusações. O valor estimado do roubo gira em torno de US$ 274 milhões, tornando-se um dos maiores golpes de criptomoedas já registrados no país.
Lam, junto com seu cúmplice Jeandiel Serrano, de 21 anos, teria planejado um esquema sofisticado de engenharia social para enganar um investidor de alto patrimônio em Washington. A dupla conseguiu acessar as contas pessoais da vítima e transferiu uma grande quantidade de criptomoedas para carteiras sob seu controle.
Como o Golpe Aconteceu
De acordo com os documentos do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, Lam e Serrano usaram técnicas avançadas de phishing para obter acesso às contas de e-mail e criptomoedas da vítima. Inicialmente, eles se passaram por membros da equipe de segurança do Google, alegando que a conta da vítima havia sido comprometida. A confiança conquistada permitiu que a dupla obtivesse os códigos de segurança necessários para acessar as informações sensíveis do investidor.
Uma vez com acesso às contas de e-mail e plataformas de criptomoedas da vítima, Lam e Serrano continuaram o golpe. Eles persuadiram a vítima a transferir seus ativos para uma carteira controlada por eles, com a falsa alegação de que os fundos estariam mais seguros lá. Foi assim que conseguiram roubar mais de 4.100 Bitcoins, além de outros ativos digitais.
Desdobramentos e Julgamento
Após o roubo, Malone Lam e Serrano lavaram os Bitcoins roubados usando várias exchanges de criptomoedas. Eles converteram os ativos em outras criptomoedas, como Litecoin, Ethereum e Monero, com o objetivo de dificultar o rastreamento das transações. No entanto, uma falha no uso de uma VPN por Serrano permitiu que as autoridades rastreassem as transações até sua residência na Califórnia.
O julgamento de Lam e Serrano está em andamento, e ambos enfrentam graves acusações de fraude eletrônica. As autoridades americanas já recuperaram parte dos bens adquiridos com o dinheiro roubado, incluindo carros de luxo e relógios avaliados em milhões de dólares.
Esse caso de fraude eletrônica demonstra os perigos crescentes no mundo das criptomoedas e a importância de medidas rigorosas de segurança para evitar golpes semelhantes.
