- Dupla britânica ligada ao Scattered Spider pega 5 anos e 6 meses
- Grupo é acusado de extorquir US$ 115 milhões em cripto de 47 empresas
- FBI já apreendeu US$ 36 milhões em carteiras associadas ao coletivo
A Justiça do Reino Unido fechou o cerco contra um dos coletivos de cibercrime mais ativos do mercado cripto. A National Crime Agency (NCA) e a City of London Police anunciaram nesta quinta-feira que dois homens ligados ao grupo Scattered Spider foram condenados a cinco anos e seis meses de prisão pela participação em ataques de ransomware e extorsão em criptomoedas.
Os réus confessaram os crimes já na primeira audiência, realizada em 22 de junho no Woolwich Crown Court, segundo comunicado oficial da NCA. A sentença fixada nesta semana é uma das primeiras condenações duras impostas a integrantes do grupo em solo europeu.
Investigadores britânicos e americanos apontam o Scattered Spider como responsável por invasões coordenadas contra empresas de tecnologia, cassinos e infraestrutura crítica. A dupla participou do ataque que paralisou parte do transporte público de Londres em setembro de 2024 e causou prejuízo estimado em 29 milhões de libras.
Grupo extorquiu US$ 115 milhões em 47 empresas
Do outro lado do Atlântico, o rastro financeiro é ainda maior. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) atribui ao Scattered Spider a arrecadação de US$ 115 milhões em pagamentos de resgate em criptomoedas, extraídos de pelo menos 47 companhias americanas, conforme nota do DOJ divulgada em setembro.
Entre os alvos mais visados esteve a Caesars Entertainment, dona de cassinos em Las Vegas. Hackers roubaram dados em setembro de 2023 e exigiram US$ 15 milhões pagos em Bitcoin. Com o Bitcoin a US$ 62.191, o resgate equivaleria a 240 BTC, reforçando uso criminoso.
Segundo procuradores americanos, os ataques do grupo perturbaram operações de infraestrutura crítica e até do sistema judiciário federal dos EUA, o que elevou o caso ao topo da lista de prioridades do FBI.
FBI apreendeu US$ 36 milhões em carteiras do grupo
Em julho de 2024, o FBI congelou aproximadamente US$ 36 milhões em criptoativos em endereços associados ao Scattered Spider. Investigadores vincularam grupo a 120 invasões e apreenderam ativos digitais em carteiras controladas por membros.
“Esses ataques maliciosos causaram enorme disrupção em empresas e organizações dos EUA, incluindo infraestrutura crítica e o sistema judicial federal”, afirmou Matthew Galeotti, então subprocurador-geral em exercício da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
Ransom em Bitcoin pressiona compliance de exchanges no Brasil
O caso reacende um debate espinhoso para o mercado brasileiro. Receita Federal e Banco Central ampliam controles sobre exchanges, responsabilizando corretoras que convertem criptomoedas suspeitas em reais sem compliance adequado.
Além disso, a China propôs recentemente tratar o uso de mixers como prova de lavagem de dinheiro, movimento que pode influenciar reguladores brasileiros na definição de regras finais sob o marco cripto (Lei 14.478/22). Criminosos usam cada vez mais moedas de privacidade e mixers para dificultar rastreamento de resgates.
O padrão de apreensões também mudou. Só em outubro deste ano, o governo americano transferiu US$ 288 milhões em BTC e ETH para a Coinbase Prime, sinalizando execução mais agressiva de bens recuperados de investigações criminais. Casos ligados ao uso do Tornado Cash em roubos recentes reforçam a curva de aprendizado de autoridades ocidentais no rastreamento on-chain.
