- PF cumpre 12 mandados em cinco estados contra esquema de pirâmide com criptomoedas
- Justiça bloqueia até R$ 100 milhões de 15 pessoas físicas e 13 empresas
- Plataformas prometiam retornos de 2% a 3% ao dia via robôs de trading
A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (22), a Operação São Silvestre, contra grupos suspeitos de operar pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas e plataformas de investimentos automatizados. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 100 milhões em bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, enquanto os investigadores estimam que mais de 10 mil investidores possam ter sido prejudicados.
Entre as plataformas investigadas estão a Jockey Bit, a Wish Money e a F2 Trading, segundo apurações publicadas pelo Valor Econômico. A Polícia Federal não divulgou oficialmente os nomes das empresas envolvidas, mas confirmou que os esquemas teriam captado recursos de investidores brasileiros e estrangeiros entre 2018 e 2020.
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De acordo com a PF, as plataformas anunciavam retornos de 2% a 3% ao dia, com promessas que chegavam a 70% ao mês. Os rendimentos apresentados aos investidores seriam incompatíveis com a realidade do mercado financeiro e utilizados para atrair novos participantes.
Jockey Bit, Wish Money e F2 Trading estão entre os alvos
A Jockey Bit oferecia planos de investimento em dólar, com valores entre US$ 200 e US$ 20 mil, supostamente destinados a apostas em corridas de cavalos. Segundo levantamento do Jornal Razão, a plataforma anunciava rentabilidade média de 30% ao mês em 2019 e utilizava estratégias de marketing multinível para atrair investidores.
Já a Wish Money prometia ganhos de até 2,1% ao dia por meio de operações envolvendo Bitcoin. A empresa ficou conhecida por eventos de divulgação e promessas de rentabilidade elevada, mas enfrentou reclamações de clientes após interromper pagamentos e saques em 2019.
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A F2 Trading, por sua vez, surgiu após problemas regulatórios envolvendo a FX Trading Corporation, empresa que oferecia investimentos no mercado Forex. Em maio de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão imediata das ofertas da FX Trading a investidores brasileiros.
Na ocasião, a CVM informou que a FX Trading Corporation não possuía autorização para captar clientes residentes no Brasil. A autarquia também estabeleceu multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da determinação.
A F2 Trading foi associada publicamente ao empresário Philip Han. Segundo informações divulgadas pelo Jornal Razão, a defesa do empresário sustentou anteriormente que ele atuava apenas como investidor e palestrante. Um inquérito envolvendo Han e outros investigados foi arquivado em 2020 por insuficiência de provas, procedimento distinto da operação deflagrada nesta quinta-feira.
PF cumpre 12 mandados e bloqueia até R$ 100 milhões
A Operação São Silvestre cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros. As diligências ocorreram em Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial e Rio do Sul, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná; Álvares Machado, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
As ordens foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina. Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio patrimonial de até R$ 100 milhões, com o objetivo de preservar recursos para eventual reparação dos prejuízos sofridos pelos investidores.
Em entrevista à NDTV Record Itajaí, o delegado Mauricio Todeschini afirmou que integrantes do grupo chegaram a abrir uma empresa em Itajaí e promover investimentos em municípios catarinenses. Segundo o delegado, houve casos de pessoas que venderam veículos e imóveis para aplicar dinheiro nas plataformas.
A investigação também apura a possível utilização de diferentes empresas para manter a captação de recursos. Conforme o relato do delegado, quando uma das operações deixava de funcionar, outra passava a ser divulgada aos investidores.
A PF informou que os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e crimes contra o mercado de capitais. O indiciamento não representa condenação judicial, e as responsabilidades individuais ainda dependem da análise do caso pela Justiça.
A Polícia Federal abriu um canal para receber informações de pessoas que realizaram aportes nas plataformas investigadas. Os investidores que possuem comprovantes de transferências, depósitos ou outros documentos relacionados às aplicações podem encaminhar o material para o endereço [email protected].
Segundo a corporação, o objetivo é reunir informações que possam contribuir para as investigações e identificar a extensão dos prejuízos. O bloqueio patrimonial autorizado pela Justiça busca preservar bens e valores, mas não representa garantia de ressarcimento integral aos investidores.
